Un año del Caso Audio: Las revelaciones detrás del escándalo
En noviembre del año pasado, el audio de una reunión entre Leonarda Villalobos, Daniel Sauer y Luis Hermosilla provocó un terremoto que tambaleó un imperio de negocios en Las Condes.
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La revelación de esta grabación permitió agrupar las querellas contra Factop y sus controladores, y dio sentido a las denuncias por un fraude millonario.
Barros Negros: El “error” que destapó el engaño
La abogada Leonarda Villalobos explicó que decidió grabar la reunión porque necesitaba enfrentar a Rodrigo Topelberg y verificar si conocía la situación. En la reunión, descubrió el nombre «Barros Negros», que ya había leído en unas cartas que solicitaban no facturar a ZIKO Y DAS.
Todo esto terminó en la Justicia, con una querella por estafa y falsificación presentada por Barros Negros Inversiones e Inmobiliaria.
El dinero: ¿De dónde viene? y ¿A dónde va?
Uno de los aspectos más relevantes del Caso Factop es el sistema de inversiones que los Sauer desarrollaron y que llevó a la quiebra de la empresa.
El análisis de los movimientos de dinero ha sido una prioridad en la investigación, con irregularidades detectadas en las cuentas bancarias de los involucrados.
Las huellas de Panamá
Las autoridades investigan posibles conexiones fuera de Chile, incluyendo una sociedad en Panamá llamada «Aventura Trading», en la que figuraban los hermanos Sauer y Topelberg.
La Fiscalía solicitó el registro de viajes para determinar situaciones sospechosas, destacando un viaje a Panamá en octubre de 2021.
En el marco de las investigaciones, Daniel Sauer ha declarado nuevamente y se espera un posible cambio en sus medidas cautelares.