Formalización de Cargos en Valparaíso
Durante una reciente audiencia en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, se formalizaron cargos contra L.A.M.M., socio de una conocida casa de cambio. Este hecho se engloba en una operación más amplia contra una red de prestamistas ilegales que operan a lo largo de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins en Chile.
El imputado ha sido acusado de lavado de dinero, con actividades datadas entre el 21 de junio de 2021 y el 14 de noviembre de 2024. La magistrada Jeanette Oliva Canales ha dictado arraigo nacional y una firma mensual como medidas cautelares, mientras continúa la investigación.
Operaciones Ilícitas Detectadas
La investigación revela que el acusado, aprovechando su posición en la casa de cambios, facilitó la realización de varias operaciones financieras ilegales. Estas operaciones fueron ejecutadas por el líder chileno de una organización criminal dedicada al delito reiterado de usura.
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A pesar de que el líder de esta asociación no tenía ingreso formal en Chile, logró depositar y transferir grandes sumas de dinero, alcanzando más de 693 millones de pesos. Esto se hacía mediante la compra de dólares y posterior conversión a criptomonedas, que luego se enviaban al extranjero.
El modus operandi incluía la emisión de boletas fraccionadas por parte de la casa de cambios, lo que permitía eludir los controles de la autoridad financiera y ocultar el origen ilícito de los fondos.
Próximos Pasos en la Investigación
La magistrada ha fijado el 27 de febrero a las 9:00 horas para una nueva audiencia en la que se reformalizará a L.A.M.M. y a otros miembros del grupo criminal. Mientras tanto, la investigación continuará bajo estas cautelares durante los próximos seis meses, tiempo durante el cual se esperan reunir más evidencias para el caso.
“Es fundamental seguir combatiendo la delincuencia organizada que erosiona la integridad de nuestro sistema financiero”, expresó el fiscal Pablo Avendaño.
- Investigar y documentar todas las transacciones realizadas por los involucrados.
- Confirmar la cadena de custodia del dinero ilegal.
- Preparar el caso para el juicio con pruebas sólidas.
La resolución de este caso es crucial para reforzar el enfoque de Chile hacia la integridad financiera y la lucha contra las operaciones delictivas transnacionales.
