Detectives de la Brigada de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI realizan megaoperativo con 51 detenidos por fraude tributario.
En un contundente golpe contra la delincuencia financiera, la Brigada de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI llevó a cabo un masivo operativo que culminará con la formalización de 51 individuos ante el Primer Juzgado de Garantía de Santiago. El jueves, se allanaron simultáneamente 83 domicilios en 10 regiones del país.
Lo más Trend
Fraude tributario sin precedentes
Defraudación de $240 mil millones: récord en la historia del fraude tributario en Chile.
Lo defraudado asciende a una cifra sin precedentes, alcanzando los $240 mil millones, marcando un nuevo hito en el historial de fraudes tributarios en Chile. La magnitud del delito posiciona este caso como el mayor registrado hasta el momento en el país.
Formalización por delitos graves
Imputados enfrentan cargos por delitos tributarios, asociación ilícita, lavado de activos y declaraciones falsas.
La Fiscalía Metropolitana Occidente informó que los imputados serán formalizados por una serie de delitos, entre ellos, delitos tributarios, asociación ilícita, lavado de activos, y declaraciones maliciosamente falsas en la exportación. La audiencia de control de detención está programada para el bloque AM del tribunal.
Organización criminal desmantelada
Investigación revela siete «clanes» operando como organización criminal desde 2015.
La Policía de Investigaciones y el Ministerio Público sostienen que se trata de una organización criminal compuesta por siete «clanes». Las autoridades han logrado identificar más de 100 empresas vinculadas, algunas de las cuales operaban desde 2015. La detección de cerca de 100 mil facturas falsas y exportaciones adulteradas ha sido clave para la investigación.
Recuperación de bienes y dinero
Más de $25 mil millones recuperados hasta el momento: incautaciones incluyen dinero en efectivo, vehículos e inmuebles.
Hasta el momento, las autoridades han logrado recuperar más de $25 mil millones en activos provenientes del fraude. Entre los bienes incautados se encuentran más de 14 millones de pesos y 15 mil dólares en efectivo, 22 vehículos, 343 vehículos con prohibición de enajenar, inmuebles y más de 400 cuentas bancarias.
Constructora BRI (ex-MSL) en la mirilla
Edificio Barrio Parque de Iquique allanado: detenidos los dueños de la Constructora BRI (ex-MSL).
En el marco del operativo, la policía civil llevó a cabo el allanamiento del edificio Barrio Parque de Iquique, resultando en la detención de los tres dueños de la Constructora BRI (ex-MSL). La señal estatal ha revelado que se anticipan nuevas detenciones en las próximas horas.
