Funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), Carabineros y el Ministerio Público se han capacitado recientemente en la Escuela de Investigaciones Policiales, en un curso titulado Finanzas y criptoactivos en organizaciones criminales transnacionales. Esta actividad, que se realizó hasta el 2 de octubre, fue liderada por el director general subrogante de la PDI, prefecto general Ricardo Gatica Aliaga, y contó con la participación de expertos de la Policía Nacional de Colombia.
Objetivos del curso
La capacitación se enmarca en los acuerdos establecidos durante la Asamblea General de Ameripol 2026 y forma parte del Plan de Cooperación en Seguridad Regional entre Estados Unidos y Colombia (USCAP). El objetivo principal es fortalecer las capacidades de las fuerzas policiales de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica para enfrentar el crimen organizado transnacional y el narcotráfico.
Temáticas abordadas
Durante el curso, se trataron diversas temáticas relacionadas con el lavado de activos y el uso de criptoactivos en actividades delictivas. Los especialistas colombianos expusieron sobre:
- Lavado de activos
- Análisis de plataformas virtuales de criptoactivos
- Prevención y detección de operaciones sospechosas
- Marco normativo aplicable
- Uso de la tecnología blockchain como herramienta de investigación criminal
Importancia de la capacitación
El prefecto Gatica destacó la relevancia de la línea financiera en las investigaciones de crimen organizado, señalando que conocer el destino del patrimonio es crucial para desarticular organizaciones criminales. Por su parte, el agente especial supervisor de la Embajada de EE.UU. en Chile, Nicholas Porter, enfatizó el compromiso de la administración estadounidense en colaborar con sus socios para mejorar la capacidad de respuesta ante grupos criminales que utilizan tecnologías como los criptoactivos.
Gatica también subrayó que el entorno criminal está en constante evolución, lo que hace fundamental el aprendizaje de otras experiencias para avanzar en las capacidades de investigación y persecución del delito. Con esta iniciativa, la PDI reafirma su compromiso con el perfeccionamiento continuo y la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado.